OFFRES D'EMPLOI

Analyst KYC

CDI
Île-de-France

Description du poste

Pour l’un de nos clients, au sein d’une BFI, nous recherchons un analyste KYC pour intégrer le département KYC onboarding. Celui-ci a pour mission de protéger la banque en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.

Profil recherché

Compétences requises :

  • Un sens du risque et un esprit d’analyse ;
  • Être un référent et interlocuteur KYC pour les commerciaux des différentes lignes métiers de la Banque d’Investissement ;
  • Comprendre les transactions liées à la banque d’investissement ;
  • Effectuer des recherches et vérifications nécessaires sur les clients pour prévenir des risques AML/FT/Sanction ;
  • Rédiger des analyses en anglais sur les clients et leurs relations commerciales avec la Banque ;
  • La mise à jour des procédures opérationnelles, modes opératoires et autres documents utiles à la transmission d’expertises métier et à des processus d’on-boarding KYC.

BAC + 5 et 1 an d'expérience minimum demandé.

Contact

rh@zodiak-conseil.com
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